كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.
مقالات مشابهة
#فضيحة #بتروبراس #تطارد #البنوك #السويسرية. #فرض #غرامة #على #مصرف #صفرا #ساراسين #بسبب #غسل #الأموال
في أحدث فصول فضيحة الفساد والرشاوى المرتبطة بشركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس، فرض مكتب الادعاء العام السويسري غرامة قدرها 3.5 مليون فرنك سويسري (4.3 مليون دولار) على بنك جيه. صفرا ساراسين الخاص، بعد إدانته في قضية غسل أموال تتعلق بعمليات فساد كبرى هزّت أسواق الطاقة والقطاع المصرفي العالمي.وأفاد مكتب المدعي العام السويسري الأعلى في بيان له أن البنك قد توصل إلى تسوية مع بتروبراس، إحدى الجهات المدعية في القضية، مقابل 16 مليون فرنك سويسري، وبالتالي لا يستحق أي تعويض إضافي.وأكدت صفرا ساراسين أن «قرار المدعين العامين لا يشكل اعترافاً بالذنب أو قبولاً للمسؤولية المدنية أو الجنائية من جانب البنك أو أي من ممثليه».كما حُكم على موظفة سابقة في صفرا ساراسين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة ارتكاب جرائم غسل أموال مشددة بين نوفمبر تشرين الثاني 2011 ويوليو تموز 2014 أثناء عملها في بنك سويسري آخر، وبلغ إجمالي قيمتها 29.2 مليون دولار أميركي، وفقا للبيان. وأضافت أن قيمة عمليات غسل الأموال التي لم تتخذ شركة صفرا ساراسين إجراءات ضدها في ذلك الوقت بلغت 71 مليون دولار.ووفقًا للبيان، شمل التحقيق عدة حسابات مصرفية لشركة صفرا ساراسين استُخدمت في دفع رشاوى لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة بتروبراس للترويج لعقود لنحو 10 شركات في قطاعي النفط والبناء.وفتح الادعاء العام التحقيق في عام 2019 وقد أسفرت القضية المرفوعة ضد المخطط المترامي الأطراف، المسمى «عملية غسيل السيارات»، عن سجن الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من بين آخرين، وقد أُدين أكثر من 130 سياسياً ومسؤولاً تجارياً في البرازيل.وأضاف الادعاء العام أن الغرامة تأخذ في الاعتبار مختلف الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك منذ ذلك الحين، وأن الأطراف المعنية أعلنت أنها لن تستأنف العقوبة.
